墨尔本有外汇管制吗?

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没有,澳洲只有一些基本的反洗钱法。而且相比欧美金融监管机构而言要松散很多。 举个例子,之前在SFC注册的公司因为客户投诉被调查导致账户冻结,之后虽然证明是无辜的但是解冻需要1个月的时间(从提交申请材料到最终审核)。然而在中国就是直接关闭。

同样是在SFC注册的一家公司,因为客户投诉资金不足,虽然经过核实并没有问题,但是SFC以“怀疑”作为理由要求每月提供财务报表以及财务审计报告直到半年以后(期间还要缴纳30万的保证金)。而同样的做法在欧盟国家是绝对无法想象的。

另外一点,如果要在欧洲或者美国开立外币账户,必须要有当地公司的名义和当地地址,否则银行拒绝受理。而在澳大利亚,即使没有任何实体,单单一个个体就可以轻易的开立对外币交易的投资账户!当然,为了规范交易,投资者只需要向AUSTRAC(澳大利亚的反洗钱组织)备案就可以了。

所以,总结来说就是在澳投资的外币交易是受到监管并且需要接受审查的;但是,相比之下审查的力度要比欧美宽松许多。

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